Geldwäscherei: Vermögensverwalterausschluss aus GwG-SRO
Eine als Verein organisierte GwG-Selbstregulierungsorganisation (SRO) hatte einen Vermögensverwalter ausgeschlossen. Der Vermögensverwalter war zum zweiten Mal wegen diverser Regelverletzungen (u.a. Missachtung der Identifikations- und Dokumentationspflicht,… Mehr lesen »Geldwäscherei: Vermögensverwalterausschluss aus GwG-SRO