Kompetenzausbau bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

von Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
24.08.2012

Der Bundesrat plant bekanntlich eine Kompetenzausdehnung der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS), nämlich: Kompetenz zum Informationsaustausch mit ausländischen Partnerstellen (nach geltendem Recht ist die Weitergabe von… Mehr lesen »Kompetenzausbau bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Geldwäscherei: Vermögensverwalterausschluss aus GwG-SRO

von Bürgi Nägeli Rechtsanwälte
13.07.201222.09.2016

Eine als Verein organisierte GwG-Selbstregulierungsorganisation (SRO) hatte einen Vermögensverwalter ausgeschlossen. Der Vermögensverwalter war zum zweiten Mal wegen diverser Regelverletzungen (u.a. Missachtung der Identifikations- und Dokumentationspflicht,… Mehr lesen »Geldwäscherei: Vermögensverwalterausschluss aus GwG-SRO

Geldwäscherei

Kompetenzausbau bei der Meldestelle für Geldwäscherei (MROS)

Geldwäscherei: Vermögensverwalterausschluss aus GwG-SRO

Kontakt

Meta-Navi

Neuigkeiten / Aktuelles

Raumplanungs- und Baurecht / Verwaltungsrecht – Mobilfunkanlagen mit adaptiven Antennen (5G): Baubewilligungspflicht

Zivilprozessrecht / Mietrecht – Finanzielle Streitigkeiten aus der gekündigten Miete: Vereinfachtes Verfahren?

Verkehrsrecht – Temporäre Geschwindigkeitsreduktion: Folgen einer ausgebliebenen Publikation der Signalisationsänderung

Persönlichkeitsrecht – Persönlichkeitsverletzung durch Listung in den Suchergebnissen: Passivlegitimation der Suchmaschinenbetreiberin

Unternehmenssteuern – Aktienrückkauf: Auslegeordnung der ESTV in der Folge zur neuen Rechtsprechung des Bundesgerichtes (9C_135/2023)

Verkehrsrecht – Geschwindigkeitskontrolle ohne kalibriertes Nachfahrmesssystem mittels blosser Geschwindigkeitsmesser-Ablesung